Un juez de Bogotá dejó en libertad a siete exdirectivos de Estraval, involucrados con la gran estafa de las libranzas, por supuestas irregularidades en procesos tales como los allanamientos de la Fiscalía que se habrían adelantado sin cumplir los requisitos de ley.
" >
Judicial

País de pícaros y leguleyos: libertad para exdirectivos de Estraval

Juan Carlos Bastidas Alemán, fundador y directivo de Estraval - Colprensa

Un juez de Bogotá dejó en libertad a siete exdirectivos de Estraval, involucrados con la gran estafa de las libranzas, por supuestas irregularidades en procesos tales como los allanamientos de la Fiscalía que se habrían adelantado sin cumplir los requisitos de ley.

Las personas beneficiadas con esta medida son los cofundadores de Estraval César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán, José Iván Castiblanco Fúquene y la representante legal de la firma, Rosalba Fonseca Melo.

De igual forma, quedaron en libertad la gerente comercial de la empresa, Ángela Marina Daza; el gerente operativo, Fernando Joya Rodríguez, y el director y representante legal de Tecfinsa -compañía del grupo Estraval-, Pedro Harold Carvajal, quienes se encuentran bajo detención domiciliaria.

Los siete acusados de estafar a 4.600 personas por la suma de $450.000 millones son investigados por la venta ilegal de fraudulentos pagarés libranza, que habrían sido comercializados con varios clientes por diferentes valores: gemeleados, triplicados y cuadruplicados.

“Requisitos de ley”

Según el despacho judicial, “hubo varios allanamientos que no se realizaron de forma correspondiente a los requisitos de ley”, Además, “la Fiscalía tenía la obligación de verificar la totalidad de los elementos encontrados durante esos procedimientos adelantados en enero pasado”.

De la misma forma, indica que “los procedimientos de allanamientos reglamentados por las condiciones de modo, tiempo y lugar deben ser aclarados según la normatividad constitucional, a fin de individualizar el inmueble objeto del procedimiento”.

Al ver que no se ejerció control previo al procedimiento, el juez acogió la petición de los abogados de la defensa de los procesados y señaló que “no se puede vulnerar el derecho a la intimidad de una persona relacionada con una investigación y que la Fiscalía no aportó los documentos en los que especificara la forma de dichos allanamientos”.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Estraval realizaba actividades financieras a través de cooperativas, pero sin tener facultades bancarias. Los involucrados en este desfalco, pese a quedar en libertad, continuarán vinculados al proceso penal.

Con RCN Radio (www.rcnradio.com)

Tags: , , , ,
Ubicada en Judicial · mayo 22, 2017 · Comments (0)

PUBLICIDAD